重庆彩票网专业版

二是五年内暂停相关人员银行账户的非柜台业务和支付账户的全部业务 鸡西医院 警方击毙

【2020-08-29】

利用非法提供的银行账户转移诈骗资金已成为当前电信网络新型犯罪中的突出问题。为让从宽的市民认清非法买卖、租赁、出借账户的执法责任,加大对交易账户等违法违规行为的惩戒力度,鸡西警方将依据省反诈骗中心和人民银行哈尔滨中心支行《出租、出借、出售、购置银行账户(含银行卡和对公账户)、冒充他人身份、虚构署理关系开立银行账户(含银行卡)的单元和小我私家及相关组织者开展惩戒措施》通报要求,对首批31个涉嫌交易账户、冒名开户单位和涉及个人、电信网络新型违法犯罪案件的账户进行处罚。

在第一批涉案人员中,11人占35.4%,年龄至少在18周岁以下,且多为高中生或刚参加完高考的毕业生。90后占22.5%,80后占19.3%。1980-2000年,涉案人数比例高达77.4%。大多数人之所以涉案,是因为对非法交易、租赁、出借账户的执法责任和危害性不熟悉。他们想光荣地从中获利,而其他老年人占22.5%。

对首批31人的处罚如下:

一是将相关人员纳入基础金融征信数据库治理,即在个人征信中记录上述违规行为,在一定期限内影响相关人员的贷款和信用卡申请。

二是五年内暂停相关人员银行账户的非柜台业务和支付账户的全部业务。也就是说,相关个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款,不能使用网银和手机银行转账,不能刷卡购物,不能在淘宝、京东、携程、12306等网站上快捷支付购物和购票,不能使用云闪付、微信、支付宝扫码支付或收发红包等功能,会给他们的生活带来极大不便。

三是银行和支付机构五年内不得为相关个人开立新账户,即在惩戒期间,相关人员不得在所有银行机构开立银行卡和B2B账户,不得注册支付宝账户。微信无法开通收发红包和转账效果等。对惩戒期满申请开户的,银行、支付机构将加大审批力度。

鸡西市反诈骗中心提醒:

首先要增强防范意识。保管好身份证、银行卡、公共账户等信息,对未使用或已全部租售的银行卡、公共账户,实时管理账户注销业务。

第二,不要藐视法律。买卖银行卡、公共账户涉嫌违法犯罪,切勿贪图微利,走向买卖银行卡、公共账户的违法犯罪途径。

鸡西医院 警方击毙

三是主动报案。一旦发现买卖银行卡、公共账户的违法犯罪行为,要及时向公安机关报告,配合公安机关观察取证,严厉打击犯罪分子,自觉维护良好的金融秩序。

鸡西警方宣布首批非法买卖、出租银行卡账户31人惩戒名单

鸡西新闻网是鸡西地区唯一具有官方公告资质的权威网络媒体。互联网新闻信息服务许可证编号为23120190004。本网站文字、视频、图片来源均为鸡西融媒体成长中心旗下媒体作品。本网站拥有版权并有使用权。

未经本网站授权,不得复制、摘录或以其他方式使用上述作品。作品经本网站授权的,应在授权范围内使用,并注明“喷泉及作者”。任何违反上述声明的人都将被追究执法责任。

鸡西市财经媒体成长中心

泉源:鸡西市反诈骗中心

版权归原作者所有,如有侵权请联系我们

编辑:王炜编辑:李万华

上一篇:这就是永远神秘的高原--壤池里的“壤池”。 岛是秘境 下一篇:咸阳城芯 买龙湖享醇熟生活圈 龙湖滟澜新宸125m三居装修案例